Governance

Aanpassingen van de reglementen en profielschets van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen naar aanleiding van de principes van de Code Banken.

In 2009 zijn de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aangepast aan de Code Banken. Ook zijn de reglementen van de Audit- en Compliancecommissie, de Risicocommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie aangepast naar aanleiding van de principes van de Code Banken.

De aangepaste reglementen zijn op 17 december 2009 in een vergadering van de Raad van Commissarissen besproken en goedgekeurd. De herziene reglementen kunnen worden geraadpleegd via de website op www.vanlanschot.nl/reglementraadvanbestuur en www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen.

De profielschets van de Raad van Commissarissen is eveneens aangepast naar aanleiding van de Code Banken. De wijzigingen in de profielschets zijn met de ondernemingsraad en in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010 besproken. De profielschets kan worden geraadpleegd via de website op www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen.

Programma van permanente educatie

Er is een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen en voor de leden van de Raad van Bestuur gestart. Het programma is voor ieder lid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hetzelfde. In 2010 zijn drie bijeenkomsten gehouden. De onderwerpen waren algemene ontwikkeling in de financiële sector, riskmanagement, financiële verslaggeving en zorgplicht voor de cliënt en de beleidsregel deskundigheidseisen. De bijeenkomsten zijn steeds verzorgd door externe deskundigen in samenwerking met interne deskundigen. Twee commissarissen zijn in 2010 ieder bij één bijeenkomst niet aanwezig geweest. In 2011 is het programma voortgezet. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben het programma van permanente educatie in december 2010 geëvalueerd. Zij hebben daarbij vastgesteld dat het een effectief programma is, waardoor de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen op peil wordt gehouden en wordt verbreed.

Moreel-ethische verklaring

De Raad van Bestuur heeft besloten dat ieder lid een moreel-ethische verklaring ondertekent. De verklaringen zijn in 2010 getekend en zijn op de website van Van Lanschot geplaatst. De tekst van de moreel-ethische verklaring zoals die door de leden van de Raad van Bestuur is ondertekend luidt als volgt:

”Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van F. van Lanschot Bankiers NV (’de Vennootschap’) integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Vennootschap betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de Vennootschap opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van de Vennootschap van toepassing zijn. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd. Ik zal mijn bancaire kennis in het belang van de klant aanwenden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.”

De principes uit de moreel-ethische verklaring zijn terug te vinden in de algemene gedragscode van Van Lanschot. Deze algemene gedragscode geldt voor alle (huidige en nieuwe) medewerkers van Van Lanschot. In 2011 zal de bewoording van de gedragscode aangescherpt worden zodat met name het principe ‘cliënt belang centraal’ nog duidelijker naar voren komt.